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金博億非法集資詐騙3.6億2000余受害人遍布全國【2】

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 60萬養老金“投資”被騙

據介紹,于勇洪等6人涉嫌集資詐騙和非法吸收公共存款兩項罪名。

受害人上當受騙有兩種情況,一是投資后按固定利率坐等回報,二是購買金博億推薦的項目股權等著上市享利。受害人大多提及“天靈礦業”和“示羊牧業”兩個項目。警方表示,根據目前調查來看,示羊牧業產權項目不清晰,金博億入股多少存疑。

記者了解到,受害人遍及全國,他們對金博億的共同印象是:公司經政府批準很正規,坐落金融基地,其老板乃私募高手等。

受害人廖萬斌經朋友介紹,夫妻倆和朋友一起購買了112萬元人民幣的金博億投資基金,封閉期為6個月,期間每個月可獲投資額的6%作為回報,期滿后金博億返還本金。但封閉期滿之后,金博億以各種借口拒絕返還本金。

張女士經朋友介紹,拿出60萬元養老金買了示羊牧業股權,以為三四個月后公司上市就可以翻倍價格賣掉股權。結果,張女士等投資者的400多萬元資金被于勇洪以自己名義入股示羊牧業。示羊牧業上市半年多后,張女士等人分文未得。去年底,張女士等人找到于勇洪,于答復稱示羊牧業又將在法國上市,上市后就可以回購投資購買的股權。

另一受害人徐女士借了朋友45萬元投資,簽訂的合同卻被金博億騙走,留給她的只是4張蓋章模糊、格式不一的單據。徐女士擔心收據會變成廢紙。

警方赴多地抓捕團伙骨干

去年11月12日,南山警方接到廖萬斌等人報案后,立即成立了專案組。隨后,邵某等13名深圳及外地受害者前來報案,稱在金博億投資后無法收回回報及本金,涉案金額共計310多萬元。

該案受害人眾、涉及區域廣,屬重大涉眾型經濟犯罪案件。專案組調取金博億公司、于勇洪相關銀行賬戶資料分析資金流向,梳理排查公司架構及犯罪團伙主要人員情況,并多次前往沈陽、天津、武漢等地摸查嫌犯隱匿落腳點及調取證據。去年11月30日,專案組對金博億公司依法搜查,帶走包括公司外地代理商、行政經理、財務等8名員工進行審查,扣押客戶資料、《委托協議書》、代理商業務分成方案等資料,刑拘并逮捕山東籍代理商徐某選。

去年12月4日和13日,專案組分別刑拘并逮捕主要代理商沈某暉和周某。今年1月18日,警方在沈陽將嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓獲歸案。經審訊,于某洪、毛某、徐某對犯罪行為供認不諱。主要嫌疑人歸案后,專案組立即在當地開展調查核實及取證工作,并在1月24日和25日分批將于某洪、毛某、徐某等犯罪嫌疑人押解回深。

南山警方先后刑事拘留7人(已逮捕6人),凍結相關銀行賬戶7個,扣押代理商及客戶資料、委托投資合同等文件。警方表示,將盡力為受害人追繳投資款項。

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“三看一增強”

識別非法集資

私募在國內屬于新生事物,普通市民接觸較少,不少犯罪分子打著私募股權投資幌子進行詐騙。

市經偵局負責人介紹,非法集資是指單位或個人未經有關部門批準,以發行股票、債券、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權及其他利益向出資人還本付息給予回報的行為。正規的私募基金公司首先要經過中國證監會審批備案,公司及其從業人員需要具備基金經營資質和從事相關金融工作資質。

識別非法集資,可通過以下方法:

1.通過政府網站查詢相關企業是否在工商部門注冊的合法公司。

2.看公司是否承諾高額回報。按照我國相關規定,超過國家規定貸款利率4倍以上的不受法律?;?。

3.看不法分子是否通過親情、友情等關系拉攏參與非法集資。

4.增強理性投資意識。當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資。

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