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三全食品:獨立董事關于公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿的獨立意見

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 三全食品股份有限公司獨立董事

關于公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿的獨立意見

作為三全食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們依據《上

市公司股權激勵管理辦法(試行)》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《股權激勵有關

事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄

3號》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票

上市規則》及《三全食品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等法律、

法規和規范性文件的有關規定,基于獨立判斷立場,對《三全食品股份有限公司

股票期權激勵計劃(草案)修訂稿》(以下簡稱“《股票期權激勵計劃(草案)修

訂稿》”)發表意見如下:

1、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規規定的禁止實施股權激勵計

劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

2、公司本次股票期權激勵計劃所確定的激勵對象中,公司高級管理人員及

公司經營管理骨干和核心技術(業務)人員均符合《中華人民共和國公司法》等

法律、法規和《公司章程》有關任職資格的規定,不存在最近三年內被證券交易

所公開譴責或宣布為不適當人選,也不存在最近三年內因重大違法違規行為被中

國證監會予以行政處罰的情形;同時,激勵對象亦不存在《管理辦法》規定的禁

止獲授股權激勵的情形,激勵對象的主體資格合法、有效。

3、公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿的內容符合《管理辦法》等有關

法律、法規的規定,對各激勵對象股票期權的授予安排、行權安排(包括授予額

度、授權日期、授權條件、行權日期、行權條件、行權價格等事項)未違反有關

法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。

4、公司不存在向激勵對象依股權激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他

任何形式的財務資助,包括為其貸款提供擔保。

5、公司實施股票期權激勵計劃可以健全公司的激勵、約束機制,使經營者

和股東形成利益共同體,提高公司可持續發展能力;提高管理效率和經營者的積

極性、創造性與責任心,促進公司長遠戰略目標的實現及實現公司股東價值的最

大化,最終提高公司業績。

6、公司實施股票期權激勵計劃不會損害公司及其全體股東的利益。

7、公司根據中國證監會的反饋意見對《股權激勵計劃(草案)》進行了修改,

內容符合《管理辦法》等相關法律法規的規定。

8、公司董事會審議《股票期權激勵計劃(草案)修訂稿》的表決程序符合

《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司董事會關于《股權激勵計劃(草案)

修訂稿》的表決程序合法有效。我們一致同意公司《股票期權激勵計劃(草案)

修訂稿》。

9、同意委托獨立董事張道慶先生作為征集人就公司2014年第一次臨時股東

大會審議的有關股權激勵相關議案向全體股東征集委托投票權。

(此頁無正文,系《三全食品股份有限公司獨立董事關于公司股票期權激勵

計劃(草案)修訂稿的獨立意見》的簽字頁)

公司獨立董事簽字:

張道慶杜海波汪學德

年月日

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